证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-020
广州慧智微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 152,653,295
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.5352
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事
长李阳主持了本次会议。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权期及相关
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,154,215 99.9990 1,000 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司 2021 年股票 5,583
期权激励计划
股票期权行权
期及相关事项
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
东对议案 1 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：田维怡、黄梦婷
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会
的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
广州慧智微电子股份有限公司董事会
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