证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-076
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间为：2023年9月25日（星期一）下午14时30分
网络投票时间为：2023年9月25日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9
月25日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月25日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
议室
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 30.3027%；通过网络投票的股东（或授权代表）23
人，代表股份 248,825,269 股，占公司有表决权股份总数的 9.9906%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东 授权代
表共计 57 名，其所持有表决权的股份总数为 1,003,544,262 股，占公司有表决
权总股份数的 40.2933%；其中持股 5%以下的中小股东 45 名，代表有表决权股份
数为 332,900,976 股，占公司有表决权股份总数的 13.3663%。
列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决
结果如下：
励计划（草案修订稿）》及其摘要
表决结果：赞成股数844,242,220股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的84.5162%；反对股数146,150,935股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的14.6310%；弃权股数8,518,081股，占
参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8527%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数178,231,960股，占出席会
议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.5390%；反对
股数146,150,935股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表
决权股份总数的43.9022%；弃权股数8,518,081股，占出席会议的持股5%以下中
小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.5587%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。与会
股东张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、王晓霞女士、王文萍女士、徐玮女士
为本次限制性股票激励计划的参与人，均为本议案关联股东，已回避表决。
励计划实施考核管理办法（修订稿）》
表决结果：赞成股数844,242,220股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的84.5162%；反对股数146,150,935股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的14.6310%；弃权股数8,518,081股，占
参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8527%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数178,231,960股，占出席会
议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.5390%；反对
股数146,150,935股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表
决权股份总数的43.9022%；弃权股数8,518,081股，占出席会议的持股5%以下中
小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.5587%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。与会
股东张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、王晓霞女士、王文萍女士、徐玮女士
为本次限制性股票激励计划的参与人，均为本议案关联股东，已回避表决。
激励计划有关事项的议案》
表决结果：赞成股数 844,227,320 股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的 84.5147%；反对股数 146,165,835 股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 14.6325%；弃权股数 8,518,081 股，占
参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8527%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 178,217,060 股，占出席
会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 53.5346%；
反对股数 146,165,835 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）
有效表决权股份总数的 43.9067%；弃权股数 8,518,081 股，占出席会议的持股
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。与会
股东张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、王晓霞女士、王文萍女士、徐玮女士
为本次限制性股票激励计划的参与人，均为本议案关联股东，已回避表决。
励计划（草案二次修订稿）》及其摘要
表决结果：赞成股数 848,691,313 股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的 84.5912%；反对股数 146,075,868 股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 14.5598%；弃权股数 8,518,081 股，占
参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8490%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 178,285,527 股，占出席
会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 53.5586%；
反对股数 146,075,868 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）
有效表决权股份总数的 43.8825%；弃权股数 8,518,081 股，占出席会议的持股
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。与会
股东张蓓女士、杨稀淼女士为本次限制性股票激励计划的参与人，均为本议案关
联股东，已回避表决。
励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》
表决结果：赞成股数 848,706,213 股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的 84.5927%；反对股数 146,060,968 股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的 14.5583%；弃权股数 8,518,081 股，占
参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8490%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 178,300,427 股，占出席
会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 53.5631%；
反对股数 146,060,968 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）
有效表决权股份总数的 43.8780%；弃权股数 8,518,081 股，占出席会议的持股
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。与会
股东张蓓女士、杨稀淼女士为本次限制性股票激励计划的参与人，均为本议案关
联股东，已回避表决。
表决结果：赞成股数 995,021,181 股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的 99.1507%；反对股数 5,000 股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权股数 8,518,081 股，占参加会
议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8488%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 324,377,895 股，占出席
会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.4398%；
反对股数 5,000 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表
决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 8,518,081 股，占出席会议的持股 5%以下中
小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 2.5587%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：赞成股数 995,024,481 股，占参加会议股东所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的 99.1510%；反对股数 1,700 股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 0.0002%；弃权股数 8,518,081 股，占参加会
议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8488%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 324,381,195 股，占出席
会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.4407%；
反对股数 1,700 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表
决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 8,518,081 股，占出席会议的持股 5%以下中
小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 2.5587%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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