证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-033
四方光电股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023
年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式
发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主
席石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《四
方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2023 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《四方光电股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
板股票上市规则》
等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，
确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》
对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本
激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共
和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《四方光电
股份有限 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期为 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四方光电股份有限公司监事会
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