证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2023-024
北京北纬通信科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于 2023 年
人，实际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。会议由监事会主席王蓬锦主持，经会议审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指
标的议案》
公司监事会对调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项
进行审核后，认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考
核指标，能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，有利于更好地发挥限制
性股票激励计划的作用，有利于公司的持续稳健发展。本次调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2021 年度限制
性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业
绩考核指标。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公
司层面业绩考核指标的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
经审议，监事会认为：为保证修订后的《2021年度限制性股票激励计划》的
实施，相应修改公司《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关
内容，能够确保股权激励计划规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意修订《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
二〇二三年九月二十五日
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