证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-067
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十三次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭
伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
监事会同意公司使用 28,810,202.36 元超募资金（占超募资金总
额的 20.93%）永久补充流动资金，该事项符合《上市公司监管指引第
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进
行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金
进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含超募资金）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使
用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履
行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体
董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害
关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，符合公司经
营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
为全资子公司提供担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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