烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-056
烟台双塔食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事
会第三次会议于 2023 年 9 月 12 日以电话的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月
表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见刊登在 2023 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更股份回购用途的公告》。
董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生对本议案回避表决。
案）>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长
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期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台双塔食
品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生作为本次员工持股计划的参与对象
对 本 议 案 回 避 表 决 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股
计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的
独立意见》。
《董事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）合规性说明》披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
办法>的议案》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，确保公司 2023 年员工持股计划有效
落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
规定，公司拟定了《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生作为本次员工持股计划的参与对象
对 本 议 案 回 避 表 决 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
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议案》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了具体实施公司 2023 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办 理以下公司员工持股计划有关事项：
依 据、员工持股计划管理模式等事项；
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持
股计划计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生作为本次员工持股计划的参与对象
对本议案回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2023 年 10 月 20 日
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召开 2023 年第二次临时股东大会。
董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生对本议案回避表决。
具体内容详见刊登在2023年9月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
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董 事 会
二〇二三年九月二十五日
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