证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-048
浙江嘉化能源化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九
届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023
年 9 月 25 日下午 16:00 时在公司培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主
持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公
司法》、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提
名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先
生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公
司法》、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。
经公司董事会提名委员会审查，董事会提名李郁明先生、鞠全先生、黄恺先
生为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上
市规则》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规
范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订《内部审计管理制度》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第 1 项需经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；
上述第 2 项至第 3 项经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执
行。
详见公司同日在指定媒体披露的修订后的相关制度。
（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东大会审议。现提议于 2023
年 10 月 12 日（星期四）下午 13:00 时在浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研
究院二楼综合会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审
议。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股
东大会的公告》。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
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