证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-133
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
召开全筑转债2023年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要风险提示
（2023）沪 03 破申 508 号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重整一案。
同日，法院作出（2023）沪 03 破申 508 号《预重整临时管理人确定书》，确定
上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称“管理人”）。
目前，公司各项预重整工作均有序推进，公司及管理人通过遴选程序确定了中选
投资人。就重整投资协议的具体事项与中选投资人签署了《重整投资协议》（以
下简称“《投资协议》”），并按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付
保证金共计 5,000 万元。截止本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申
请的裁定文书。
根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条“未到期的债权在破产申请
受理时视为到期”。因此，若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，“全
筑转债”将于公司重整受理之日提前到期。《中华人民共和国企业破产法》第四
十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司
自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，
重整受理之日持有“全筑转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债
权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序
中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。
鉴于人民法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时间（即“全筑转债”
到期时间）存在重大不确定性，因此，为充分保障债券持有人的合法权益，避免
债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股保留较为充分
的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，公司董事会提议召开
“全筑转债”持有人会议，确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后的
转股期限。现特向债券持有人会议提议：若人民法院受理公司的重整申请，保留
“全筑转债”的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日的下午 15:00 时，自
第 30 个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股的权利。
为充分保障债券持有人的合法权益，为“全筑转债”持有人提供流动性的风
险缓释空间及时间，并结合市场交易惯例，公司董事会提议召开“全筑转债”持
有人会议，确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司破产重整后的交易期限。
现特向债券持有人会议提议：若人民法院裁定受理对公司的重整申请，保留全筑
转债的交易期限至自公司重整受理之日起第15个自然日的下午15:00时，自第15
个自然日的次一交易日起，不再交易。上述议案尚需2023年第一次债券持有人会
议审议。
如果法院未能裁定受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能
会面临被宣告破产的风险，“全筑转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定
性。
一、 可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，上
海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 38,400 万元，票面利率第一年为 0.4%、第二年为
限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意，公司本次发行的
债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。
二、 本次召开债券持有人会议的具体情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提请召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》，公司董事会
提议 2023 年 10 月 07 日（星期六）上午 10:00-12:00 召开“全筑转债”2023 年
第一次债券持有人会议，审议《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公
司预重整及重整程序（如有）的议案》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定
受理公司重整后转股期限的议案》及《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受
理公司重整后交易期限的议案》。议案主要内容如下：
议案1、考虑到“全筑转债”债券持有人数众多，为了便于债券持有人集中、
高效主张权益，保障全筑股份预重整及重整（如有）的顺利推进，因海通证券股
份有限公司（以下简称“海通证券”）为“全筑转债”承销机构，依据《公司债
券发行与交易管理办法》第五十八条“债券受托管理人由本次发行的承销机构或
其他经中国证监会认可的机构担任”，现提议推选海通证券作为“全筑转债”全
体未偿还债券持有人的受托管理人（以下简称“受托管理人”），并拟由公司、
管理人与海通证券签订《受托管理协议》。截至本议案发布之日，海通证券未持
有“全筑转债”。
议案2、鉴于人民法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时间（即“全
筑转债”到期时间）存在重大不确定性，因此，为充分保障债券持有人的合法权
益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股保留
较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，公司董事会提
议召开“全筑转债”持有人会议，确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重
整后的转股期限。现特向债券持有人会议提议：若人民法院受理公司的重整申请，
保留“全筑转债”的转股期限至重整受理之日起第30个自然日的下午15:00时，
自第30个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股的权利。
议案3、鉴于法院是否受理公司重整及受理重整的具体时间（即“全筑转债”
到期时间）存在重大不确定性，因此，为充分保障债券持有人的合法权益，为“全
筑转债”持有人提供流动性的风险缓释空间及时间，公司董事会提议召开“全筑
转债”持有人会议，确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后的交易期
限。现特向债券持有人会议提议：若人民法院裁定受理对公司的重整申请，保留
全筑转债的交易期限至自公司重整受理之日起第15个自然日的下午15:00时，自
第15个自然日的次一交易日起，不再交易。
上述议案尚需2023年第一次债券持有人会议审议。
根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条“未到期的债权在破产申请
受理时视为到期”。因此，若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，“全
筑转债”将于公司重整受理之日提前到期。《中华人民共和国企业破产法》第四
十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司
自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，
重整受理之日持有“全筑转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债
权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序
中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。
三、风险提示
沪03破申508号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重整一案。同日，法院
作出（2023）沪03破申508号《预重整临时管理人确定书》，确定上海市方达律
师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称“管理人”）。目前，公司
各项预重整工作均有序推进，公司及管理人通过遴选程序确定了中选投资人。就
重整投资协议的具体事项与中选投资人签署了《重整投资协议》
（以下简称“《投
资协议》”），并按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付保证金共计5,000
万元。截止本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。
根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条“未到期的债权在破产申请
受理时视为到期”。因此，若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，“全
筑转债”将于公司重整受理之日提前到期。《中华人民共和国企业破产法》第四
十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司
自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，
重整受理之日持有“全筑转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债
权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序
中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。
鉴于人民法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时间（即“全筑转债”
到期时间）存在重大不确定性，因此，为充分保障债券持有人的合法权益，避免
债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股保留较为充分
的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，公司董事会提议召开
“全筑转债”持有人会议，确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后的
转股期限。现特向债券持有人会议提议：若人民法院受理公司的重整申请，保留
“全筑转债”的转股期限至重整受理之日起第30个自然日的下午15:00时，自第
为充分保障债券持有人的合法权益，为“全筑转债”持有人提供流动性的风
险缓释空间及时间，并结合市场交易惯例，公司董事会提议召开“全筑转债”持
有人会议，确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司破产重整后的交易期限。
现特向债券持有人会议提议：若人民法院裁定受理对公司的重整申请，保留全筑
转债的交易期限至自公司重整受理之日起第15个自然日的下午15:00时，自第15
个自然日的次一交易日起，不再交易。上述议案尚需2023年第一次债券持有人会
议审议。
如果法院未能裁定受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能
会面临被宣告破产的风险，“全筑转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定
性。
特此公告
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