股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-071
桐昆集团股份有限公司
关于调整回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于
整回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以调整，具体内容公
告如下：
一、回购方案概述及实施情况
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份
中的 20%拟作为员工持股计划或股权激励的股票来源，回购股份中的
的价格为不超过人民币 25.00 元/股（含 25.00 元/股），回购股份资金
总额为不低于人民币 5.00 亿元且不超过人民币 10.00 亿元，回购期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披露
的《桐昆集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》
（公
告编号：2022-006）、《桐昆集团股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-007）。
截至 2023 年 3 月 17 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公
司股份 36,447,273 股，占公司总股本的 1.51%，回购最高价格 18.00
元/股，回购最低价格 13.41 元/股，回购均价 16.47 元/股，使用资金
总额 600,355,573.10 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《桐昆
集团股份有限公司关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告
编号：2023-014）。
二、本次调整回购股份用途的主要内容
公司回购股份的用途原为：公司回购股份的后期用途，10%部分
将用于实施员工持股计划，10%部分将用于股权激励计划，80%部分
将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披
露的《桐昆集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的进展公告》（公告编号：2022-012）。
根据公司实际经营情况，结合未来发展战略等因素，为促进公司
健 康 可 持续 发展， 完 善 长效 激励机 制 ， 公司 拟调整 已 回 购股 份
源，剩余的 18,263,773 股及该 18,183,500 股中未实际授出部分的股份，
将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划或转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券，其中用于实施员工持股计划的股份占比
为 10%、用于实施股权激励计划的股份占比为 10%、用于转换上市
公司发行的可转换为股票的公司债券的股份占比为 80%。除上述内容
修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
三、本次调整回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份用途是结合实际回购情况、财务状况、员工激
励诉求等客观因素及发展战略做出的。旨在进一步建立健全的长效激
励机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才、业务/技术
骨干，充分调动员工积极性和创造性，提高凝聚力和公司竞争力，实
现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司长期、持续、健康发展。
本次调整回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——回购股份》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次调整用途对公司的影响
本次回购股份用途调整符合公司经营、财务状况及未来发展规
划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重
大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
五、本次调整的决策程序
《关于调整回购股份用途的议案》已于2023年9月25日经第九届
董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桐
昆集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。该议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议
通过，符合《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，本
事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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