宁夏方和圆律师事务所
关于宁夏英力特化工股份有限公司
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所（以下简称“本所”
）接受宁夏英力特化工
股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派武文伽、暴成律师出
席公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”
），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
《公司法》）
《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上
市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力
特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，出
具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2023 年 9 月 9 日在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，2023 年 9
月 25 日再次发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性
公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事
项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出
席股东的股权登记日。公司本次股东大会于 2023 年 9 月 25 日在公司
召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公
司董事长田少平先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 170,037,106 股，
占上市公司总股份的 55.9390％。其中：通过现场投票的股东 14 人，
代表股份 157,697,533 股，占上市公司总股份的 51.8795％；通过网
络投票的股东 117 人，代表股份 12,339,573 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 14,593,573
股，占上市公司总股份的 4.8010％。其中：通过现场投票的中小股东
网络投票的中小股东 116 人，代表股份 12,329,607 股，占上市公司总
股份的 4.0562％。
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席
了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前
述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事
项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内
容进行变更的情形。
本次股东大会审议了十二项议案,表决情况如下：
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,872,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
案》；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,872,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,872,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,872,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,872,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,872,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,872,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 11,073,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.2581％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,952,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 11,080,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.3056％；
反对 3,556,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1704％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,959,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 11,080,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.3056％；
反对 3,556,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1704％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,959,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 10,995,586 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7266％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃
权 155,302 股（其中，因未投票默认弃权 155,302 股），占出席会议所
有股东所持股份的 1.0554％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,874,740 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0642％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
行股票预案》的议案；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,799,986 股，
占出席会议所有股东所持股份的 73.3973％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 270,902 股（其中，因未投票默认弃权 270,902 股），占出席会议所
有股东所持股份的 1.8411％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,679,140 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 1.8563％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
论证分析报告的议案；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,799,986 股，
占出席会议所有股东所持股份的 73.3973％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃
权 270,902 股（其中，因未投票默认弃权 270,902 股），占出席会议所
有股东所持股份的 1.8411％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,679,140 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 1.8563％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
资金使用可行性分析报告的议案；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,994,586 股，
占出席会议所有股东所持股份的 74.7198％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃
权 156,302 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所
有股东所持股份的 1.0622％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,873,740 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0710％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 11,080,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.3056％；
反对 3,556,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1704％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,959,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
发行涉及关联交易的议案；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 11,073,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.2581％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,952,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
司免于发出要约的议案；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 11,073,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.2581％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,952,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
关主体承诺的议案；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 11,073,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.2581％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,952,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 166,396,473 股，
占出席会议所有股东所持股份的 97.8589％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0957％；弃权
，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0453％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,952,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
特定对象发行股票具体事宜的议案；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本
议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 11,073,786 股，
占出席会议所有股东所持股份的 75.2581％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃
权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股）
，占出席会议所有
股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,952,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
总表决情况：
同意 166,396,473 股，
占出席会议所有股东所持股份的 97.8589％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0957％；弃权
，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0453％。
中小股东总表决情况：
同 意 10,952,940 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东大会
审议的十二项议案全部通过。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、
召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
决结果合法有效。
（本页以下部分无正文）
（此页无正文,为宁夏方和圆律师事务所关于宁夏英力特化工股份有
限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书之签字页）
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