证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-038
苏州清越光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电
科技股份有限公司 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 360,000,000
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
股东大会，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由公司半数以上董事共
同推举董事孙剑先生主持；
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举高裕弟先
生为第二届董事
会非独立董事的
议案》
《选举梁子权先
生为第二届董事
会非独立董事的
议案》
《选举孙剑先生
为第二届董事会
非独立董事的议
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举韩亦舜先
生为第二届董事
会独立董事的议
案》
《选举耿建新先
生为第二届董事
会独立董事的议
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举吴磊先生
为第二届监事会
非职工代表监事
的议案》
《选举浦斌先生
为第二届监事会
非职工代表监事
的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《选举高裕弟
先生为第二届 21,60
董事会非独立 0,000
董事的议案》
《选举梁子权
先生为第二届 21,60
董事会非独立 0,000
董事的议案》
《选举孙剑先
生为第二届董 21,60
事会非独立董 0,000
事的议案》
先生为第二届 0,000
董事会独立董
事的议案》
《选举耿建新
先生为第二届 21,60
董事会独立董 0,000
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：吴迪、施沛威
北京德恒（杭州）律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形成
的决议合法有效。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
? 报备文件
《北京德恒（杭州）律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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