证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-042
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月12
日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月12日（星期四）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2023年10月9日（星期一）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不
必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度
提供担保及公司向关联方提供反担保的议案（一）
关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供
担保及公司向关联方提供反担保的议案（二）
关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供
担保及公司向关联方提供反担保的议案（三）
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十三次会议决议公
告》等相关公告。
其中议案1、2、3 涉及关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资
者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 10
月 11 日星期三下午 5 点前送达或传真至公司）。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
联系人：尤鸿志
联系电话：021-32579919
传真号码：021-32579919
邮箱：yhz200@yaboo-cn.com
地址：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股
份有限公司董事会办公室
六、备查文件
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东雅博科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2023年10月
次临时股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示
行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度
提供担保及公司向关联方提供反担保的议案（一）
关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供
担保及公司向关联方提供反担保的议案（二）
关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供
担保及公司向关联方提供反担保的议案（三）
说明：
选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
视为弃权；
决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：
附注：
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