证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2023-050
国电南瑞科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)监事会于 2023
年 9 月 20 日以会议通知召集,公司第八届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月
会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。经会议审议,形成如下决议:
一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《公司章程》
等有关规定,发表意见如下:
券交易所监管要求,不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划,能够确保募
集资金安全,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损
害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 17.08 亿元(含 17.08 亿
元)闲置募集资金进行现金管理,额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起
不超过 12 个月且在该额度内可以滚动使用。
司财务成本、提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不
存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1.00 亿元,使用期限
为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十六日