证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-071
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
经审核，公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司非独立
董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-068）。
本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-072）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事工作细则（2023 年 9 月修订）》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 10 月 11 日 15 点 00 分召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-074）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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