证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-049
无锡芯朋微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》
。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分
发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付部分发行费用的自筹资金的公告》。
（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的公告》。
（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的公告》。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》。
（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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