证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-076
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”
）第十二
届董事会第五次临时会议于 2023 年 9 月 24 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事
会共有 9 名董事，其中独立董事罗宜英女士虽于 2023 年 8 月
于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、
《上市公司独
立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董
事补选完成前，罗宜英女士仍应继续履行职责。因此，9 名
董事均参加会议并表决。董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主
持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议了以下议案：
任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补
选独立董事的议案》
。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票
弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日公告的《关于公司控股股东北京
泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第十
二届董事会独立董事候选人的公告》
（公告编号 2023-077）
、
《独立董事提名人声明》
、《独立董事候选人声明》和《茂名
石化实华股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会
第五次临时会议相关事项的独立意见》。
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章
程》的规定，该议案须公司 2023 年第四次临时股东大会审议
批准。
计向贷款银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司
为银行融资提供最高额抵押担保的议案》
。表决情况：9 票同
意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。
本议案涉及担保安排，已经公司第十二届董事会独立董
事事前书面同意，依据《公司章程》第二百零二条的规定，
该议案需经董事会 2/3 以上董事同意，并须公司 2023 年第
四次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日公告的《公司对外担保公告》
（公
告编号 2023-078）
投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸
（碳）
电池项目的议案》。
表决情况：5 票同意；3 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。
独立董事罗宜英与山东艾瓦瑞公司罗宜恒系兄妹关系，故回
避表决。
独立董事卢国桢反对理由：根据茂实华公司《投资管理
办法》相关规定，总经理办法务应指导第三方独立机构开展
项目财税、法律尽职调查工作；
董事许军反对理由：尽职调查未完成；
董事杨越反对理由：该项目尽职调查报告未完成。
具体内容详见公司同日公告的《公司对外投资公告》
（公
告编号 2023-079）
资建设 50kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉的议
案》
。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：
通过。
具体内容详见公司同日公告的《公司对外投资公告》
（公
告编号 2023-079）
资建设生物质润滑油中试项目的议案》。表决情况：9 票同意；
具体内容详见公司同日公告的《公司对外投资公告》
（公
告编号 2023-079）
。表决情况：9
票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。
根据《公司章程》第一百零七条的规定，董事会决定公
司内部管理机构的设置，本次会议审议批准该议案后，公司
法律事务部门正式成立。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日公告的《关于召开 2023 年第四
次临时股东大会的通知》
（公告编号 2023-080）
。
三、备查文件
议决议。
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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