证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-073
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，
本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出。
本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事
论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用
车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，
促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司（以
下简称“东莞海讯”）100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商
业谈判，公司拟以 1.29 亿元的价格出售东莞海讯 100%股权，受让方为深圳市世
纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源新
领域企业孵化器有限公司。本次交易完成后，公司不再持有东莞海讯股权，东莞
海讯将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售全资子公司股权的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果
获得通过。
本议案还需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司定于 2023 年 10 月 12 日下午 3:00 在公司四楼会议室召开公司 2023 年
第二次临时股东大会，审议相关议案。
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果
获得通过。
三、备查文件
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十六日
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