证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2023-048
国电南瑞科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)董事会于 2023
年 9 月 20 日以会议通知召集,公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月
胡敏强因公出差委托独立董事窦晓波),公司监事及高级管理人员列席了本次会
议,会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:
一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十六日