证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-151
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2023 年 9 月 25
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表
决的方式召开第六届董事会第二十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参
加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 9 月 21 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的
议案》
公司本次调整第四期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公司层面
业绩考核指标，综合考虑了当前公司所处的市场环境因素，更加合理地激发团队积极
性和凝聚力，调整后的激励计划更具科学性和合理性，有利于公司持续稳健发展。本
次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，所履行的程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所就
公司上述相关事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、艾新平回避了本议案的表决。
本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
二、审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《第四期限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划中限制性股票的授予价格进行相应调整，
故本激励计划限制性股票的授予价格由 41.23 元/股调整为 41.07 元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所就
公司上述相关事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、艾新平回避了本议案的表决。
本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划
规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 25 日为本激励计划的预留
授予日，以 41.07 元/股的授予价格向符合授予条件的 61 名激励对象授予 500 万股预
留的第二类限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所就
公司上述相关事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2023
年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-156）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
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