证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-072
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对
铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风
险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资
金开展保证金不超过 8,000 万元人民币的期货套期保值业务，授权期限自股东
大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。
同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于开展期货套期保值业
务的可行性分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有
限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司修订了《期货
套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2023 年 10 月
案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
之独立意见。
特此公告。
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