证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2023-033 号
天士力医药集团股份有限公司
第八届董事会第 22 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 22 次会
议通知和会议材料于 2023 年 9 月 21 日向全体董事、高级管理人员以直接送达、
邮寄等方式发出,会议于 2023 年 9 月 25 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人,
实到 9 人,公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持,经
与会人员逐项审议,通过了以下议案:
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于出售
控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的公告》
(公告编号:临 2023-034 号)。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《独立董事
制度》。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关联交易
管理制度》。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《对外投资
管理制度》。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《投资者关
系管理制度》。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《信息披露
管理制度》。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《子公司综
合管理制度》。
表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第 1、2、3 项议案尚需提交公司股东大会审议,公司将另行确定股东大
会的具体召开时间并发布股东大会通知。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会