证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-098
北京乾景园林股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以现场
表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通
知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。
会议共同推举董事吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
会议选举第五届董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会由独立董事沈鸿烈、非独立董事吴君、高飞组成，吴君担
任主任。
董事会审计委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱
梅担任主任。
董事会提名委员会由独立董事沈鸿烈、林爱梅、非独立董事吴君组成，沈鸿
烈担任主任。
董事会薪酬与考核委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，
林爱梅担任主任。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
同意聘任高飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据公司总经理的提名，同意聘任张忠卫先生、高声远先生、张闻斌先生、
李萍女士、赵志远先生为公司副总经理，聘任姚麒先生为公司财务总监。任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据公司董事长的提名，同意聘任李萍女士为公司第五届董事会董事会秘
书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意
聘任葛旭萍女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事对上述聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
高级管理人员简历如下：
学教师；大吴镇中心小学教科室主任；大吴镇建平小学副校长；贾汪区《贾汪新
闻》报社办事员、科员；贾汪区委组织部科员；贾汪区人民政府办公室科员、副
主任；贾汪区城改办主任；贾汪区住建局党委副书记、副局长；徐州市泉城房地
产开发有限公司总经理；贾汪区网络信息中心党组书记、主任；贾汪区督公湖风
景区管理处党工委书记、处长；贾汪区大洞山风景区管理处党工委副书记、处长；
国晟能源股份有限公司总经理；现任国晟能源股份有限公司董事；江苏亿峰控股
集团有限公司执行董事；国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司执行董事、总经
理；江苏乾景睿科新能源有限公司董事、总经理。
系统总指挥，中国新一代空间主电源—GaAs 多结叠层太阳电池首要创始人，首
届航天人才奖获得者；上海太阳能科技有限公司总经理；上海航天机电首席技术
官；中智泰兴电力科技有限公司异质结 HJT 电池主要创始人（首任总经理）；江
苏南通苏民新能源科技有限公司首席技术官；国晟能源股份有限公司总裁。现任
江苏乾景睿科新能源有限公司总裁。现兼任科技部新能源高新技术评审专家；中
国光标委核心委员；中国可再生能源学会理事\光伏专委会核心委员；上海新能
源协会光伏专家委员会主任，SNEC 十大科技领军人物；上海市太阳能学会副理
事长。
委员会委员、第 25 届博士后联谊会理事长；原北京市规划委员会朝阳分局局长
助理、贵州省兴义市副市长（挂职）；岭南生态文旅股份有限公司生态事业部经
理；聚光科技（杭州）股份有限公司水生态事业部经理；北京乾景园林股份有限
公司常务副总裁；现任北京乾景园林股份有限公司常务总裁，北京乾景云海科技
有限公司执行董事。
部工程师、技术部经理、863 办公室主任；协鑫集成科技股份有限公司鑫电池研
发部主任；苏州光汇新能源科技公司技术总监；国晟能源股份有限公司 CTO；
现任江苏乾景睿科新能源有限公司 CTO。
世纪乾景进出口有限公司副经理；北京乾景园林股份有限公司人力资源部经理；
今担任北京乾景园林股份有限公司董事会秘书。
售经理；中电电气（南京）光伏有限公司销售经理；中电电气（南京）光能有限
公司销售总监；南京华炎科技有限公司总经理；安徽华晟新能源科技有限公司销
售总监；国晟能源股份有限公司副总裁；现任江苏乾景睿科新能源有限公司副总
裁。
有限公司顾问、高级顾问、经理、高级经理；普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）高级经理。现任江苏乾景睿科新能源有限公司董事长助理兼内控总监。
证券事务代表简历如下：
责任公司总经理助理，亿阳信通股份有限公司证券事务代表，北京信威科技集团
股份有限公司证券事务代表。2019 年 7 月至今担任北京乾景园林股份有限公司
证券事务代表。
首页
微信公众号
证券之星APP
