证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-40
恒立实业发展集团股份有限公司
第九届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023
年度第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、传真、邮件和专人送达方
式送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟
进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参
加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券
时报》的相关公告。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
合同的议案》
公司于 2023 年 6 月 14 日召开了第九届董事会 2023 年度第二次临时会议，会
议审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信额度或贷款并提供担保的议
案》,同意为公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部
件公司”）申请银行授信额度 1900 万元（或银行贷款）提供担保。
上述议案获得通过并披露后，零部件公司为使贷款资金尽快到位，即与相关
机构进行了协商，拟与岳阳市融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）
合作向银行申请贷款，并委托担保公司提供担保，公司同意向担保公司提供连带
责任保证反担保。为了明确各方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》
及其他有关法律、法规规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，拟签订《最
高额保证反担保合同》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
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