证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-060
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第六十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 22 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日召开，在北京市海淀区学院南路
（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女
士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，党委副书记刘振乾先生、董事
会秘书兼高级副总经理陈复兴先生、总法律顾问王辉女士列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于同意公司总经理辞职的议案
董事会于 2023 年 9 月 25 日收到符兴斌先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去
公司董事、总经理职务。
根据《公司法》等法律法规以及本公司章程等相关规定，符兴斌先生辞去公司董事职务
自《辞职报告》送达之日生效。董事会同意符兴斌先生辞去公司总经理职务的请求，解聘其
总经理职务，由董事长谌志华先生代行总经理职责。
董事会对符兴斌先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
董事会提名委员会已审议通过了本项议案。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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附件：
谌志华先生简历
谌志华，男，中国国籍，中共党员，1971 年 3 月出生，硕士研究生，获清华大学经济
管理学院高级管理人员工商管理硕士学位，正高级工程师，现任第十四届全国政协委员、第
十八届天津市人大代表。1994 年 9 月参加工作，曾在交通银行海南分行、中软总公司、中
软融鑫、广州中软工作，2002 年 11 月任广州中软总经理，2010 年 4 月任本公司副总经理、
广州中软总经理，2012 年 7 月任本公司高级副总经理，2017 年 6 月任本公司董事、总经理，
总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理，2021 年 7 月任中国电子副总工程师、麒
麟软件党委书记、董事长，2023 年 1 月任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒
麟软件党委书记、董事长，2023 年 2 月至今任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、
董事长、麒麟软件党委书记、董事长。
谌志华先生根据相关规定并经批准通过遨天二号（天津）合伙企业（有限合伙），间接
持有麒麟软件 120 万股权；在中国电子任科技委常务委员，与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。谌志华先生不存在根据《公
司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责
或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。
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