证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-035
西安银行股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 9 月 22
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十二次会议
的通知。会议于 2023 年 9 月 25 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司股
东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据
监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行
股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于行长代为履
行董事长职责的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于郭军董事长已到退休年龄，董事会同意在选聘新任董事长并
获得监管资格批复正式履职前，暂由执行董事、行长梁邦海先生代为
履行董事长和公司法定代表人的相关职责和义务。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
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