证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-038
合肥井松智能科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集
中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下：
?拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持
股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内使用完毕已回购股
份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案
按调整后的政策实行。
?拟回购资金总额：本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含），上限人民
币 2,000 万元（含）。
?拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含），该价格
不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
?拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
?回购资金来源：公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购。
?相关股东是否存在减持计划：
上股东集中竞价减持股份计划公告》，安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安
元投资”）为满足经营需要自 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，以集中竞价
方式合计减持公司股份数量不超过 1,188,000 股，即不超过公司总股本比例的
投资仍存在继续实施股份减持计划，实施前将严格遵照相关制度规定，按要求披
露相关信息。
以上股东集中竞价减持股份计划公告》，江苏中小企业发展基金（有限合伙）
（以
下简称“中小企业发展基金”）根据自身业务发展需要自 2023 年 7 月 14 日至 2024
年 1 月 13 日），以集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过 3,565,707 股，即
不超过公司总股本比例的 6%。截至本回购方案公告披露日，减持计划尚未实施
完毕。未来 3 个月、6 个月中小企业发展基金会继续按照已披露的减持计划实施
减持行为，并按照相关法律法规履行披露义务。如有新的减持计划，会及时履行
披露义务。
除以上情形外，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、其他董事、监事
及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。
?相关风险提示：
则存在回购方案无法实施的风险；
终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购
股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述情形，存在已回
购未授出股份被注销的风险；
可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。公司将
在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次
事项发表了明确同意的独立意见。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
公司已于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
（三）2023 年 8 月 17 日，公司控股股东、实际控制人、董事长姚志坚先生向
公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为公司以自有资金通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《合肥井松智能科技股份有限公司关于公司控股股东、
实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》（2023-027）。
上述提议时间、程序和董事会、股东大会审议时间、程序等符合《上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护
广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步
建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧
密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易
方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。
（二）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的资金来源和方式：公司拟以自有资金通过集中竞价交易
方式实施股份回购。
（四）回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
内。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则本次回购方案自公司
管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决议终止本回
购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交
易日起算，至公告前一日；（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日
内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情
形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使
用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政作调整，
则本回购方案按调整后的政策实行。
为基础，按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含）
、回购金额上限人民币 2,000
万元（含）和回购价格上限 40 元/股（含）进行测算，本次拟回购数量约为 25 万股
至 50 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.42%至 0.84%。
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总
回购用途 回购实施期限
（万股） 份比例（%） 额（万元）
自股东大会审
用于员工持股
议通过本次回
计划或股权激 25-50 0.42-0.84 1,000-2,000
购股份方案之
励计划
日起 12 个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期
限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含），该价格不高于公司董事
会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格授权公
司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实
施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、等除权除息事项，
公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应
调整。
（七）本次回购的资金总额
本次回购的资金总额为下限人民币 1,000 万元（含）和上限人民币 2,000
万元（含）
。皆为自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
若按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含）和上限人民币 2,000 万元
（含），回购价格上限人民币 40 元/股（含）进行测算，假设本次回购股份全部
用于实施员工持股计划或股权激励计划并全部予以锁定，预计回购后公司股权结
构的变动情况如下：
本次回购前 按回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后
股份类别 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
有限售条件流通股 24,629,315 41.44 25,129,315 42.28 24,879,315 41.86
无限售条件流通股 34,799,149 58.56 34,299,149 57.72 34,549,149 58.14
股份总数 59,428,464 100.00 59,428,464 100.00 59,428,464 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量
及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
月 30 日（未审计），公司总资产 141,989.81 万元，归属于上市公司股东的净资
产 77,443.19 万元，流动资产 115,590.45 万元，货币资金 28,588.45 万元。按
照本次回购资金上限 2,000 万元测算，分别占上述财务数据的 1.41%、2.58%、
生重大影响。根据公司经营和未来发展规划，公司认为本次回购所用资金不会对
公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人
利益结合在一起，促进公司健康可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行
能力和持续经营能力。
权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性
等相关事项的意见
《中华人民共和国证券
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的
有关规定。董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《合肥井松智能科技股份
有限公司公司章程》的相关规定。
人民币 2,000.00 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购
后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续
发展，公司本次股份回购具有必要性。
是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具备
可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会
做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在
利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计
划的情况说明：
公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议
前 6 个月内不存在直接买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲
突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；在回购期间不存在增减持计划。若上述人
员后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股
公司分别向董监高、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东发出问
询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划，回复情况如下：
上股东集中竞价减持股份计划公告》，安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安
元投资”）为满足经营需要自 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，以集中竞价
方式合计减持公司股份数量不超过 1,188,000 股，即不超过公司总股本比例的
存在继续实施股份减持计划，实施前将严格遵照相关制度规定，按要求披露相关
信息。
以上股东集中竞价减持股份计划公告》，江苏中小企业发展基金（有限合伙）
（以
下简称“中小企业发展基金”）根据自身业务发展需要自 2023 年 7 月 14 日至 2024
年 1 月 13 日），以集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过 3,565,707 股，即
不超过公司总股本比例的 6%。截至本次会议召开日，减持计划尚未实施完毕。
未来 3 个月、6 个月中小企业发展基金会继续按照已披露的减持计划实施减持行
为，并按照相关法律法规履行披露义务。如有新的减持计划，会及时履行披露义
务。
除以上情形外，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、其他董事、监事
及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若未来 3
个月、6 个月之内拟实施股票减持计划，公司将遵守中国证监会和上海证券交易
所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
（十三）提议人提议回购的相关情况
提议人姚志坚先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。2023 年 8 月 17
日，公司收到姚志坚先生提交的《关于使用公司自有资金以集中竞价交易方式回
购公司股份》提议函，提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股（A 股）股票，并全部用于公司股权激励或员工持股计划。上述提议系
姚志坚先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善
公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为
了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，
进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各
方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，从而做出。
姚志坚先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，在本次回购期间
暂无增减持公司股份的计划，并承诺对公司本次回购股份议案投赞成票。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购实施
结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将
予以注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情
况。如果后续发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等有关规定通知债权人，
充分保障债权人的合法权益。
（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为保证本次回购股份事项的顺利实施，根据《公司章程》相关规定，公司董
事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜，在有关
法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本
次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回
购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
次回购股份的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司章
程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改
及工商变更登记等事宜；
事宜；
有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；依据适用的法律法
规、规范性文件办理与本次回购股份事项相关的其他事宜。上述授权自公司股东
大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
则存在回购方案无法实施的风险；
终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购
股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述情形，存在已回
购未授出股份被注销的风险；
可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。公司将
在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公司于 2023 年 9 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2023 年第三次临时
股东大会的股权登记日（即 2023 年 9 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况，详见《合肥井松智能科技股
份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的
公告》（公告编号：2023-036）
（二）回购专用证券账户开立情况根据相关规定，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下:
持有人名称：合肥井松智能科技股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B886072981
该账户仅用于回购公司股份。
（三）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
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微信公众号
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