证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-073
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技
有限公司拟以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立“上海东华软
件股份公司”（以下简称“上海东华”），其中，公司以自有资金 9,900 万元，
占其注册资本 99%；北京东华合创科技有限公司以自有资金 100 万元，占其注册
资本 1%。
公司第八届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 25 日上午 10:00 以通讯表决方
式进行，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子
公司的议案（二）》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，
无需经股东大会批准。
理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软
件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械
II 类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中
心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
创科技有限公司持有上海东华 1%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投
资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司此次在上海设立新公司作为公司第二总部，基于公司在智慧城市领域的
综合实力，一方面围绕智慧住建、智慧园区、智慧农业、智慧旅游、智慧交通、
智慧教育等行业赛道拓展方向，推动公司在数字孪生、人工智能大模型等新兴技
术的实践应用，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现新的业
务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，加快公司战略目标的实现。
另一方面，新公司将依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，优化公司业
务渠道，提高公司市场服务能力，有利于各项业务的有序开展，从而进一步提升
公司整体市场竞争力和可持续发展能力。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在
经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营
情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年九月二十六日
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