证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-083
北京高能时代环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议
由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事徐盛明、王竞达、刘力由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明出席
并投票表决；
因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
业务的可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 396,759,567 99.1042 3,586,133 0.8958 0 0
业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 396,759,567 99.1042 3,586,133 0.8958 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于增加公
期保值业务额
度及开展衍生
品交易业务的
可行性分析报
告》
《关于增加公
司 2023 年度套
期保值业务额
度及开展衍生
品交易业务的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分
之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李娜、裴雪佳
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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