证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2023-103
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于
章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定,经全体监事一致同意,会议定于 2023 年
议)。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。本次会议的召集和召开程序 符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
本次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向公司
关联方借款暨关联交易的议案》。
经审议,监事会认为:本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展,符合公司的
实际情况,其决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司
的财务状况及经营成果构成重大影响,我们同意公司本次借款暨关联交易事项。公司关
联监事彭栩女士已回避表决。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》
(公告编
号:2023-104)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会