证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-073
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 25 日（下午）召开。本次会议由监事
会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代
表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》。
经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议
程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更部分募集资金投资
项目之药品研发项目，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇二三年九月二十五日
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