证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-079
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
（一）审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回
申请文件的议案》
同意终止原拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）并撤回申请文件，
相关项目公司将根据市场状况及公司整体发展规划，以自有或自筹资金投入。为
保证终止本次发行相关事项的及时顺利推进，根据《公司章程》的规定，提请董
事会全权处理与终止本次发行有关的事项，包括但不限于办理与本次发行终止有
关的信息披露事宜，按照相关审批机关和监管部门的要求制作、修改、报送终止
本次发行的相关申报文件及其他有关文件，在获得本议案所载各项授权的前提下，
除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将本议案所载各项
授权转授予董事长以及董事长所授权之人士行使等。根据公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
三、备查文件
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
