新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-060
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
九次会议于 2023 年 9 月 25 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际
参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事
审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同
意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的公
告》。
（二）审议通过《公司关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
新疆百花村医药集团股份有限公司
医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
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