证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2023-038 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 21
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
本次会议于 2023 年 9 月 25 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现
场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于拟向兴业银行拉萨分
行申请增加主体授信的议案》
为保证公司正常经营，同意公司向兴业银行拉萨分行申请增加主体授信为人
民币 45,000 万元，敞口人民币 12,000 万元，有效期 1 年，2023 年 9 月 25 日至
限于自产业务）。并追加法定代表人刘良坤及其配偶为前述事项提供无偿连带责
任保证担保。本笔业务纳入“西藏华钰矿业股份有限公司系列”统一管理。董事
会授权公司法人签署贷款合同，财务部门负责具体组织实施。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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