江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-033
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25
日以现场表决方式召开第一届董事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 9 月
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会
董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由
自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员
会审核，公司董事会提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2023-035）。
公司非独立董事采取累积投票制选举产生，相关董事回避表决。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
票弃权、0 票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。
票弃权、0 票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。
权、0 票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。。
票弃权、0 票反对，雷树敏回避表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年
第一次股东大会审议批准。
人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》
《公
司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 7
名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。第二届董事会董事任期为自
公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员会
审核，公司董事会提名郭正龙先生、孔宪根先生、薛德四先生为公司第二届董事
会独立董事候选人。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2023-035）。
公司独立董事采取累积投票制选举产生，相关董事回避表决。
权、0 票反对，郭正龙回避表决。
权、0 票反对，孔宪根回避表决。
权、0 票反对，薛德四回避表决。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年
第一次股东大会审议批准。
公司依据中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过的《上市公司独
立董事管理办法》的相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行了全面梳理和
修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订公司<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交公司 2023 年第一次股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
三、备查文件
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
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