证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-052
湖南机油泵股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会
议于 2023 年 9 月 25 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2023 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提名许仲秋、许文慧、许腾、颜丽娟为公司非独立董事，以及提名周兵、
PAN JAN WEI、邱阳为公司独立董事，组成公司第十一届董事会，任期三年，自
公司股东大会审议通过之日起计算。
同意独立董事薪酬为 6 万元/年（税前）。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次换届选举工作完成后，公司第十届董事会董事周勇先生（已离任）、罗
大志先生（已离任）、刘光明先生、独立董事计维斌先生、陈友梅先生将不再担
任公司董事、独立董事职务，公司对第十届董事会董事周勇先生、罗大志先生、
刘光明先生、计维斌先生、陈友梅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢！
上述董事候选人简历附后。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》（公告编号：2023-054）详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》。
修订后的《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事
会议事规则》
《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》
《湖南机油泵股份有限董
事会秘书工作制度》
《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
《湖
南机油泵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有
限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
其中《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议
事规则》
《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-055）详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》。
三、上网公告附件
四、备查文件
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
各董事候选人简历
许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，
高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂
长、厂长，1994 年至今任公司董事长。另外，1994 年至 2021 年 10 月兼任公司
党委书记，1994 年至 2006 年兼任公司总经理，2020 年 10 月重新兼任公司总经
理，现为公司董事长、总经理。另兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省
嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技
（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有
限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷
却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机
配附件丛书－机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代
表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被
评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。
许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士，工程师。
曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017 年 5 月开始任
职于本公司，负责战略规划等工作。2017 年 10 月至今任公司董事，2020 年 10
月兼任公司副董事长。另兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公
司董事、株洲易力达机电有限公司董事、深圳朗道智通科技有限公司董事。
许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1996
年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005 年至 2009 年任公司销
售部经理，2009 年至 2013 年 7 月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总
经理兼湖南省嘉力机械有限公司总经理。
颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学
历。2006 年 8 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、
主管，国际贸易部主管、经理。2018 年 5 月至 2023 年 7 月任公司副总经理兼国
际贸易部经理，现任公司副总经理。参与并负责美国康明斯、卡特彼勒、福特、
约翰迪尔，法国 PSA，瑞典斯堪尼亚，德国道依茨、MTU 等国际客户的项目开
发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十五、十六、十七届人大代表和衡东县第
十六、十七届人大常委会委员。
周兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，
教授，博士生导师。目前任湖南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、
科学研究工作，同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自
然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等
省区的科技项目评审专家；也是湖南大学“国家智能型新能源汽车协同创新中心”
汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员，国家重点研发计划“智能电动汽车
路径规划及自主决策方法”子课题湖南大学负责人；主持了 3 项国家级项目及若
干省部级科研项目，其中主持了“车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能
优化方法研究”及“紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制
方法研究”的国家自然科学基金项目，参与了教育部国防基础科研项目“可变菱
形四轮月面巡视探测器移动系统研究”等多项目的研究，并在国际国内刊物上发
表学术论文 50 余篇。2020 年 10 月至今任公司独立董事。
PAN JAN WEI 先生：马来西亚国籍，1984 年出生，博士研究生学历，美国
注册专家级工程师。曾在美国波音公司担任民用飞机无人驾驶巡航软件负责人和
首席研究员，Roadstar.ai 公司担任研发总监、AutoX 公司全球副总裁，现任职于
武汉路特斯科技有限公司担任智能驾驶 CTO。曾获得中国国家工信部“国家级
高层次青年人才计划入选者”、湖北省科技厅“省级百人计划入选者”、中国人
才研究会汽车人才专业委员会“全球汽车精英组织入选者”等荣誉称号。并在中
国及美国取得专利 20 多项。
邱阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，大专学历，注册
会计师、中级会计师。曾在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所工作
担任项目经理、高级项目经理，2020 年 7 月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特
殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。
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