股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—49 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 9 月 19 日以电话通知等方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《董事、监事、
高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。
为规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企
业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业
经营管理水平，依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办
法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）在公司副董事长周绪凯女士回避表决的情况下，以 8 票同意、0 票反对、
为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管
理，推动公司高质量发展，公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作，按照
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行副董事长职责，担任公司全资子
公司统一石油化工有限公司及其子公司的法定代表人。公司董事会同意《副董事
长薪酬方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、证券时报披露的关于《副董事长薪酬方案》的公告（公告编号：2023-50 号）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）在兼任高级管理人员的公司董事李嘉先生、岳鹏先生回避表决的情况
下，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《高级管理人员薪酬方
案》的议案。
依据公司所处行业、同等或类似规模公司高级管理人员薪酬水平，结合公司
实际经营情况，为保证管理层的稳定，促进管理层勤勉尽责，确保公司经营目标
和发展战略的顺利实现，公司董事会同意《高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、证券时报披露的关于《高级管理人员薪酬方案》的公告（公告编号：2023-51
号）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提请召开 2023 年第
三次临时股东大会的议案。
公司董事会同意公司于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，
会议审议事项：非累积投票议案：1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬
考核管理办法》的议案；2、关于制定《副董事长薪酬方案》的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、证券时报披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-52 号）。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月二十五日
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