证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-056
河南豫光金铅股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以
书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵金刚同志为公司第八届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将
变更为赵金刚同志。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序办理企
业信息变更登记手续。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，增
补赵金刚同志为第八届董事会战略及投资委员会委员，并推选赵金刚同志为主任
委员。任期至本届董事会任期届满之日止。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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