证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-030
上海同达创业投资股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二三年九月二十五日现场结合通讯方式召
开了公司十届一次董事会会议。现场会议由张宁先生主持，公司董事
会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列
席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次
会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
（一）选举公司第十届董事会董事长的议案
董事会一致选举张宁先生为公司第十届董事会董事长，任期至本
届董事会届满。
（二）成立公司第十届董事会各专门委员会的议案
董事会选举成立了公司第十届董事各专门委员会，各专门委员会
成员构成如下：
战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、王跃生（委员）
；
审计委员会：梁上坤（主任委员）、王跃生（委员）、陈红艳（委
员）；
提名委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（委员）
、张宁（委员）；
薪酬与考核委员会：王跃生（主任委员）、梁上坤（委员）、张宁
（委员）。
上述各专门委员会任期至本届董事会届满。
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特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○二三年九月二十六日
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