科威尔: 第二届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-26 00:00:00
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证券代码:688551     证券简称:科威尔        公告编号:2023-056
              科威尔技术股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议
于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通
知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事,会议由董事长傅仕涛
先生召集和主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定,会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
  (一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
  鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新,公司就截至
前次募集资金使用情况专项报告》。经审议,董事会认为截至 2023 年 6 月 30
日,公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金,不
存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集
资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科
威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2023-058)
和《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于科威尔技术股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
  (二)审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
  鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新,公司就
威尔技术股份有限公司非经常性损益明细表》。经审议,董事会认为上述《非经
常性损益明细表》的编制符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于科威尔技术股份有限公司非经常性损益鉴
证报告》。
  特此公告。
                             科威尔技术股份有限公司董事会

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