证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-063
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023
年 9 月 19 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中，
独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的
规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据实际业务需求，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称
“恒润环锻”）拟向银行申请增加综合授信额度不超过 80,000.00 万元，并由公
司为恒润环锻提供担保额度不超过 30,000.00 万元。本次增加担保额度后，公司
为恒润环锻预计提供担保的额度由 94,600.00 万元增加至 124,600.00 万元，公
司对外担保的总额度由 149,600.00 万元增加至 179,600.00 万元。本次新增的担
保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会止。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润 重 工 股 份有 限 公 司 关 于 增 加 2023 年 度预 计 担 保 的公 告 》（公 告 编 号 ：
同意公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-066)。
公司决定于 2023 年 10 月 12 日下午 14：30 召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
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