证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-087
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过渡期间损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕
三所”）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公
司”）73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十
三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中
电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司.北京顺义科技 创新集
团有限公司、中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合
计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）94.6029%
股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过 25 亿
元。截至 2023 年 8 月 11 日，本次交易的标的资产 73.00%股权、氮化镓通信基
站射频芯片业务资产及负债和国联万众 94.6029%股权已过户至公司。本次发行
股份购买资产涉及的新增股份登记手续已办理完毕，新增股份已于 2023 年 9 月
一、过渡期间及过渡期间损益安排
根据公司与各交易对方签署的本次交易相关协议约定，自评估基准日（不含
当日）至标的资产交割日（含当日）的期间为过渡期间，若资产交割日为当月 15
日（含当日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日
之后，则期间损益审计基准日为当月月末。标的资产在过渡期间所产生的收益由
上市公司享有，产生的亏损由各交易对方根据其于本次发行股份购买资产前各自
所持有的标的资产的比例承担，并于本次发行股份购买资产完成后以现金形式对
上市公司予以补足。
本次交易的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，标的资产交割日为 2023 年 8
月 11 日，因此过渡期间损益审计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日。
二、标的资产过渡期间损益审计情况及实施情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审
计，分别出具了《关于河北博威集成电路有限公司资产重组过渡期损益情况的专
项审计报告》（大华核字[2023]0014263 号）、《关于中国电子科技集团公司第
十三研究所氮化镓通信基站射频芯片业务资产重组过渡期损益情况的专 项审计
报告》（大华核字[2023]0014264 号）和《关于北京国联万众半导体科技有限公
司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2023]0014262 号）。
根据上述专项审计报告，过渡期间内，博威公司实现净利润 357,082,977.31
元，氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债实现净利润 225,105,790.88 元，国
联万众实现净利润 27,033,199.86 元，均未发生亏损，交易对方均无需承担补偿
责任，标的资产在过渡期间内产生的收益由公司享有。
三、标的资产过渡期间损益审计情况及实施情况
报告》（大华核字[2023]0014263 号）；
务资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2023]0014264 号）；
项审计报告》（大华核字[2023]0014262 号）。
特此公告。
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