中泰证券股份有限公司
关于苏州未来电器股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未
来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等有关规定，对未来电器首次公开发行网下配售限售股上市流
通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，于2023年3月29日在深交所创
业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为140,000,000股，其中有限售条件流通
股为106,805,048股，占发行后总股本的比例为76.29%，无限售条件流通股为33,194,952
股，占发行后总股本的比例为23.71%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
起6个月，该部分限售股将于2023年10月9日上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、
派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“网下发
行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计
算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,805,048股，约占网下发行总量的
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺或追加
承诺。截至本核查意见披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述
股东不存在违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股份数量 本次解除限售 剩余限售股份数
限售股类型 占总股本比例
（股） 数量（股） 量（股）
首次公开发行网下配售
限售股
注：截至本核查意见披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限
售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、
监事、高级管理人员且离职未满6个月。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质 减数量（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（+,-）
其中：首发后限售股 1,805,048 1.29% -1,805,048 0 0.00%
首发前限售股 105,000,000 75.00% - 105,000,000 75.00%
首发后可出借限售股 0 0.00% - 0 0.00%
注：上表数据系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2023年9月11日为股权登
记日下发的股本结构表填写。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：未来电器本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在
首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。综上，保荐机构对未来电器本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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