汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－106
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关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 9
月 25 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》
《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件
的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 原公司章程内容 修订后公司章程内容
在年度股东大会上，董事会、监事会应当就
第四章第 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 其过去一年的工作向股东大会作出报告。每
五节第七 就其过去一年的工作向股东大会作出报 名独立董事也应作出述职报告。独立董事年
十条 告。每名独立董事也应作出述职报告。 度述职报告最迟应当在上市公司发出年度
股东大会通知时披露。
第五章第
公司设董事会，对股东大会负责。公司不
二节第一 公司设董事会，对股东大会负责。 定期召开独立董事专门会议，全部由独立
百零六条 董事参加。
董事会由 7-15 名董事组成，设董事长 1 人，
副董事长 1 人。
第五章第 董事会由 7-15 名董事组成，设董事长 1
独立董事人数不少于董事会成员的三分之
二节第一 人，副董事长 1 人，独立董事人数不少于
一，且至少包括 1 名会计专业人士，独立董
百零七条 董事会成员的三分之一。
事每年在公司的现场工作时间应当不少于
十五日。
第五章第 董事会行使下列职权： 下列事项经公司全体独立董事过半数同意
二节第一 （一）召集股东大会，并向股东大会报告 后，提交董事会审议：
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百零八条 工作； （一）应当披露的关联交易；
（二）执行股东大会的决议； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方
（三）决定公司的经营计划和投资方案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （三）被收购时公司董事会针对收购所作出
算方案； 的决策及采取的措施；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和
损方案； 公司章程规定的其他事项。
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 董事会行使下列职权：
发行债券或其他证券及上市方案； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 作；
票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （二）执行股东大会的决议；
的方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 方案；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（九）决定公司内部管理机构的设置； 方案；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 行债券或其他证券及上市方案；
公司副总经理、财务总监等高级管理人 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
（十一）制订公司的基本管理制度； 案；
（十二）制订本章程的修改方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
（十三）管理公司信息披露事项； 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 保事项、委托理财、关联交易等事项；
司审计的会计师事务所； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
查经理的工作； 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
（十六）法律、行政法规、部门规章或本 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决
章程授予的其他职权。 定其报酬事项和奖惩事项；
公司董事会设立审计委员会、战略委员 （十一）制订公司的基本管理制度；
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 （十二）制订本章程的修改方案；
门委员会。专门委员会对董事会负责，依 （十三）管理公司信息披露事项；
照本章程和董事会授权履行职责，提案应 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
当提交董事会审议决定。专门委员会成员 审计的会计师事务所；
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全部由董事组成，其中审计委员会、提名 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 经理的工作；
多数并担任召集人，审计委员会的召集人 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
为会计专业人士。 程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事过半数，由独立董事中会
计专业人士担任召集人。其他各专门委员会
中独立董事过半数并担任召集人。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修订《公
司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层
办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以
市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
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