江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第二次临时股东大会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
二〇二三年十月
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第二次临时股东大会会议资料
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺
利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江
苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，江苏浩欧博生物医药股
份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议
资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法
权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人
的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天
向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许
可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后
时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股
东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代
理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。
九、本次股东大会现场推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律
师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投
票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，
会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对
干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住
宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 9 月 15
日披露于上海证券交易所网站的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
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一、会议时间、地点及投票方式
生物医药股份有限公司会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日
至 2023 年 10 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始
（三） 主持人宣布现场会议出席情况
（四） 主持人宣读会议须知
（五） 选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
项的议案》。
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股
东提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
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（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣读表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的
原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南
第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性
股票激励计划。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-038）。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案二：
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据有关法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定和公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案三：
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案
各位股东及股东代表：
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限
制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相
应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行
相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将
该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象
尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股
票继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
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须得到相应的批准；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予日等全部事宜；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个
人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
计师、律师、证券公司等中介机构。
激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事
长或其授权的适当人士行使。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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