证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-055
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00
以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五
届监事会第五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023
年 9 月 18 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，
以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公
司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定
对公司 2023 年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了《青
海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“草
案修订稿”）及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会根据实际需要对公司 2023 年限制性股票激励计划涉及的激
励对象人数及名单进行调整，并相应形成的草案修订稿及摘要的内容符合《公司法》《中华人
民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东的利益的情形。
鉴于公司第五届监事会第三次会议（临时）审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及摘要的议案》已被本议案修订更新，原议案不再提交股东大会审议。
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
公司根据草案修订稿及其摘要，对公司 2023 年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数
及名单进行调整，调整后的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理/技
术/业务人员。调整后列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合草
案修订稿及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的
审核意见及其公示情况的说明。
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订
稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
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