证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-054
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023
年 9 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通
讯方式出席会议 3 人，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。
为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司 2023 年限制性股票激励
计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
鉴于公司第五届董事会第三次会议（临时）审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及摘要的议案》已被本议案修订更新，原议案不再提交股东大会审议。
公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次股权激励
计划的关联董事，回避表决。
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
反对票；无弃权票。
《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程
修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
无反对票；无弃权票。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
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