证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-026
中天服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 25
日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
年第一次临时股东大会审议；
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
年第一次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
上述四项议案具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《证券时报》、
《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及相关
制度的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
董事会同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐
振春先生、谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会
审议通过之日起三年。
年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
董事会同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
、《关于选举第六届董事会独立
董事的议案》具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-028）；独立董事发表同意的独立意见，详见2023年9月26日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》
。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
时回避表决，本议案将直接提交2023年第一次临时股东大会审议；
具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》（公
告编号：2023-031）；独立董事发表同意的独立意见，详见2023年9月26日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第二十六次会
议相关事项的独立意见》
。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于 2023 年 10 月 11 日下午 2：00 召开公司 2023 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-032）。
三、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年九月二十六日
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