股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-038
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于放弃山东莱钢铁源炉料有限公司股权优先购买
权的议案
山东莱钢铁源炉料有限公司（以下简称“铁源炉料公司”）
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为公司参股公司，三家股东为莱芜钢铁集团有限公司、山东钢
铁股份有限公司、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司，分别持有
近期，公司收到莱芜钢铁集团有限公司《关于股权转让征
求股东意见的函》，莱钢集团拟将持有的铁源炉料公司 8%股权
公开挂牌转让，公司拟同意其转让并放弃股权优先购买权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于注销山东钢铁集团日照有限公司参股公司山东
中岚铁路运营有限公司的议案
根据经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》
的有关规定，依法定程序注销控股子公司山东钢铁集团日照有
限公司的参股公司山东中岚铁路运营有限公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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