证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届七次临时董事会于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 9 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召
集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
职务的议案》
。
因工作调动，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事
会同意沈虹女士的辞职申请。董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期
间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表
示衷心感谢。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》
（公告编号：临 2023-023）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任郭小薇女士为董
事会秘书。任期自十届七次临时董事会决议通过之日起至第十届董事
会届满为止。郭小薇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培
训合格证书。独立董事发表了同意的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
暨关联交易的议案》
天津港股份有限公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有
限公司投资自动化场桥采购项目，经公开招标，由公司关联人天津金
岸重工有限公司中标，本次交易金额为 92,719,000 元人民币。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联
人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 28,014,000 元，累加本
次交易后达到公司董事会审批权限。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于进行自动化场桥采购项
目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-024）。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。
特此公告。
附件：1.郭小薇女士简历
天津港股份有限公司董事会
附件 1：
郭小薇女士，1973 年出生，硕士学位，高级经济师。曾任天津港
股份有限公司董事会秘书、证券融资部副总经理，天津港财务有限公
司党总支副书记、工会主席、党支部副书记、党支部书记。现任天津
港股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任。
附件 2：
天津港股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，作为天津港股份有限公司的独立董事，就公司十
届七次临时董事会聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：
经公司十届七次临时董事会审议通过，聘任郭小薇女士为董事会
秘书。我们认为郭小薇女士具备履行职责所必需的专业知识，其推荐、
提名、聘任程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任郭
小薇女士为公司董事会秘书。
独立董事：祁怀锦
杜庆春
张玉利
吴津喆
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