证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-048
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。
召开董事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中
以视频方式出席董事 5 名。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第七届董事会已经任期届满，经公司股东及董事会推荐，公司第
八届董事会董事候选人为以下 9 位人士：刘朗明、闫友、谈应飞、曹晓扬、郭
文忠、陈贵冬、谢思敏、田生文、李志军，其中谢思敏、田生文、李志军为公
司独立董事人选，李志军为会计专业人士。
此议案需提交股东大会审议。
（二）关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司关联董事刘朗明先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议
案进行了回避表决。
具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2023 年
度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-051）。
此议案需提交股东大会审议。
（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案
具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事管理办
法》。
（四）关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的议案
公司原总经理因工作变动原因已辞去总经理职务，在总经理空缺期间，公
司拟由副总经理谈应飞先生主持公司日常生产经营工作。
具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于由副总经理
主持公司日常生产经营工作的公告》（公告编号：临 2023-052）。
（五）关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
同意于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-053）。
三、备查文件
核意见
特此公告。
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